Задачи и функции Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу
Взаимодействие банков с органами финансового надзора / АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ С ОРГАНАМИ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА / Задачи и функции Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу

Задачи, функции и полномочия КФМ России четко определены Положением «О Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу» [15] в котором указано, что КФМ России является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

КФМ России подотчетен Министерству финансов Российской Федерации и ежегодно представляет отчет о своей деятельности в сфере борьбы с отмыванием «грязных» капиталов.

Основными задачами КФМ России являются:

· Сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих контролю на основании законодательства Российской Федерации

· Направление соответствующей информации в правоохранительные органы (Генеральная прокуратура Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации)[16]

· Осуществление на основе международных договоров Российской Федерации взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств.

Основными функциями КФМ России, помимо прочего, являются:

· Осуществление проверки в установленном порядке проверки полученной информации

· Координация деятельности федеральных органов власти в данной сфере

· Организация формирования и ведения федеральной базы данных

· Осуществление взаимодействия с Банком России в данной сфере

· Разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в данной сфере.

Смотрите также

Банк России: его функции и взаимоотношения с кредитными организациями
Содержание. Введение________________________________________________________________________________________________ 3 Раздел 1. Банк России, его п ...

Деятельность коммерческих банков
Банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банков, товарного производства и обращения шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, ...

Банковская система в России и пути её дальнейшего развития
Один из наиболее устойчивых мифов современности – миф о банковской системе и центральном банке: банковская система является «нервной системой» экономики, важнейшим инструментом инвестиций и ...