Великобритания
Германия
Франция
Швейцария
США
Япония- Взаимодействие с целью недопущения криминальных капиталов в банки при регистрации и лицензировании
- Взаимодействие на стадиях выявления нарушений
- Анализ организации внутреннего контроля в кредитных организациях
- Задачи и функции Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу
- Организация проверок с использованием отчетности и на месте
- Санкции за невыполнение банками законодательства по борьбе с отмыванием «грязных» денег
- Зарубежный опыт и его адаптация в России. Сравнительный анализ по странам законодательных требований по идентификации клиентов[21]
- Взаимодействие банков с органами финансового надзора
Смотрите также
Банк и банковское дело
1.Вступление.
2.Понятие
капитала и банковского дела.
3.Ценные бумаги.
4.Банки-различия и сферы деятельности.
5.Функции коммерческих банков.
История развития ...
Разработка информационного
обеспечения задачи
...
Банк России. Роль Центрального банка Российской
Федерации
...