Великобритания
Германия
Франция
Швейцария
США
Япония- Взаимодействие с целью недопущения криминальных капиталов в банки при регистрации и лицензировании
- Взаимодействие на стадиях выявления нарушений
- Анализ организации внутреннего контроля в кредитных организациях
- Задачи и функции Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу
- Организация проверок с использованием отчетности и на месте
- Санкции за невыполнение банками законодательства по борьбе с отмыванием «грязных» денег
- Зарубежный опыт и его адаптация в России. Сравнительный анализ по странам законодательных требований по идентификации клиентов[21]
- Взаимодействие банков с органами финансового надзора
Смотрите также
Электронные системы межбанковских расчетов
Все ныне действующие системы банковских
операций подразделяются на системы банковских сообщений и системы расчетов.
Различие между ними заключается в том, что в рамках системы банковс ...
Банковская система Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития
Тема данной курсовой работы –
Банковская система Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития. Эта
тема была выбрана не случайно, в виду ее актуальности. Ведь банки – это одно из
це ...
Вексель – как форма денежного обращения
Если заглянуть в
историю, то можно заметить, что вексель это первая форма ценной бумаги в
хозяйственной жизни общества. Вексель издавна применялся как удобное средство
для оформления расчет ...