Великобритания
Германия
Франция
Швейцария
США
Япония- Взаимодействие с целью недопущения криминальных капиталов в банки при регистрации и лицензировании
- Взаимодействие на стадиях выявления нарушений
- Анализ организации внутреннего контроля в кредитных организациях
- Задачи и функции Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу
- Организация проверок с использованием отчетности и на месте
- Санкции за невыполнение банками законодательства по борьбе с отмыванием «грязных» денег
- Зарубежный опыт и его адаптация в России. Сравнительный анализ по странам законодательных требований по идентификации клиентов[21]
- Взаимодействие банков с органами финансового надзора
Смотрите также
Банковские риски: виды, методы управления
Банки
- центральные звенья в системе рыночных отношений. Развитие их деятельности -
необходимое условие реального создания рыночной экономики. Рассмотрение банковских
рисков и их управ ...
Банковские пластиковые карты как современный платёжный инструмент
В последние годы тема электронных денег принимает все
большую актуальность. Эксперты, анализирующие тенденции создания нового
экономического пространства с общей валютой, в своих отчетах дел ...
Вексель – как форма денежного обращения
Если заглянуть в
историю, то можно заметить, что вексель это первая форма ценной бумаги в
хозяйственной жизни общества. Вексель издавна применялся как удобное средство
для оформления расчет ...