Великобритания
Германия
Франция
Швейцария
США
Япония- Взаимодействие с целью недопущения криминальных капиталов в банки при регистрации и лицензировании
- Взаимодействие на стадиях выявления нарушений
- Анализ организации внутреннего контроля в кредитных организациях
- Задачи и функции Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу
- Организация проверок с использованием отчетности и на месте
- Санкции за невыполнение банками законодательства по борьбе с отмыванием «грязных» денег
- Зарубежный опыт и его адаптация в России. Сравнительный анализ по странам законодательных требований по идентификации клиентов[21]
- Взаимодействие банков с органами финансового надзора
Смотрите также
Банковский маркетинг. Часть 1
Создание
и развитие широкого спектра услуг банков, оказываемых клиентам (физическим и
юридическим лицам) базируется на ряде основных предпосылок: формирование
стратегии банка, определение э ...
Денежный оборот и система расчетов на предприятии
В современных условиях деньги являются неотъемлемым атрибутом
хозяйственной жизни. Хозяйственные связи - необходимое условие деятельности
предприятий, так как они обеспечивают бесперебойно ...
Российские банки после кризиса
Банковская система России после кризиса 1998
г. находится в состоянии поиска путей выживания и адаптации к новым условиям.
На первый план вышли проблемы урегулирования отношений с иностранными и
от ...