Великобритания
Германия
Франция
Швейцария
США
Япония- Взаимодействие с целью недопущения криминальных капиталов в банки при регистрации и лицензировании
- Взаимодействие на стадиях выявления нарушений
- Анализ организации внутреннего контроля в кредитных организациях
- Задачи и функции Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу
- Организация проверок с использованием отчетности и на месте
- Санкции за невыполнение банками законодательства по борьбе с отмыванием «грязных» денег
- Зарубежный опыт и его адаптация в России. Сравнительный анализ по странам законодательных требований по идентификации клиентов[21]
- Взаимодействие банков с органами финансового надзора
Смотрите также
Система организации труда
Система организации труда на предприятии представляет собой комплекс основных направлений деятельности различных видов, форм и методов организации, нормирования и оплаты труда, направленных на обесп ...
Банковская прибыль и ликвидность
Данная тема представляется актуальной,
поскольку банковская система - одна из неотъемлемых структур рыночной экономики.
Современная банковская система - это важнейшая
сфера национально ...
Банковские пластиковые карты как современный платёжный инструмент
В последние годы тема электронных денег принимает все
большую актуальность. Эксперты, анализирующие тенденции создания нового
экономического пространства с общей валютой, в своих отчетах дел ...